Spelinspektionen höll ett penningtvättsseminarium 26 november

0
178

Cirka 80 personer från spelbranschen deltog när generaldirektör Camilla Rosenberg öppnade Spelinspektionens penningtvättsseminarium den 26 november på World Trade Center i Stockholm. Under temat ”Penningtvätt och den svenska kontexten” talade Spelinspektionen om hur spel riskerar att utnyttjas för att förvara eller överföra svarta pengar via spelkonton, eller för att tvätta pengar från brottsvinster. Vi lyfte också fram att penningtvätt och matchfixning är några av de största hoten mot idrotten idag, där spelbolag både kan användas som brottsverktyg och nyttjas för annan kriminell verksamhet.

Spelinspektionen arbetar just nu med en uppdaterad vägledning och riskbedömning. Många förändringar väntas på penningtvättsområdet, till exempel EU:s penningtvättsregelverk och den stärkta rollen för samordningsfunktionen. Under seminariet pratade vi även om hur Spelinspektionen arbetar med tillsyn enligt penningtvättsregelverket.

Olika externa talare deltog under seminariet, bland annat informerade en representant från EU-kommissionen mer om den nya EU-lagstiftningen och den kommande FATF-utvärderingen. Finanspolisen (FIPO) berättade om deras arbete runt inrapportering av GoAML och Nationella operativa avdelningen (NOA) avslutade med att prata om hur de ser kopplingen mellan penningtvätt och organiserad brottlighet.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleLättare att upptäcka brott i samband med vadhållning
Next articleÄndring i Spelinspektionens föreskrifter rörande matchfixning

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here