I samband med tillsyn har Spelinspektionen konstaterat brister i TSG Interactive PLC:s arbete med bland annat kundkännedom. Bolaget har inte samlat in tillräcklig information om var pengarna kommer ifrån. Därför har de inte kunnat förstå och bedöma om kundernas aktiviteter och transaktioner varit legitima eller om de inneburit risk för penningtvätt. TSG Interactive PLC meddelas därför en varning och sanktionsavgift på 7 miljoner kronor.
Den 1 juni 2024 ändrades beräkningsgrunderna i spellagen för sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättsregelverket. Överträdelserna i ärendet skedde innan ändringen i spellagen varför den nya beräkningsgrunden inte ska tillämpas. Sanktionsavgiften kan därför som högst fastställas till ett belopp motsvarande 1 miljon euro.
TSG Interactive PLC har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatsen pokerstars.se.
Beslut: Varning och sanktionsavgift, TSG Interactive PLC
Läs mer hos Spelinspektionen.se >
